Brudd på vilkår for tilskuddet er ikke straffbart i seg selv, men når dere har mistanke om kriminalitet, må dere vurdere om saken skal anmeldes til politiet. Bli trygg på hvordan dere anmelder en sak.
Forvaltningssak eller straffesak?
I saker hvor det har skjedd feil, men hvor det ikke er mistanke om økonomisk kriminalitet, behandler dere saken videre som en forvaltningssak – i «forvaltningssporet». Regelverket for tilskuddsordningen og tilskuddsbrevet skal gi grunnlag for å følge opp brudd på vilkår, se rådet om å forebygge fra starten når dere utformer tilskuddsordningen. Feilutbetalt beløp skal som hovedregel kreves tilbake. Dere skal (ifølge bestemmelsene 6.3.5) ha rutiner som sikrer tilbakebetaling.
Dersom deres virksomhet har særlovgivning som gir «tvangsgrunnlag for utlegg» (krever hjemmel i lov, se tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e), anbefaler vi at dere kontakter Innkrevingsmyndigheten i Skatteetaten for å undersøke muligheten for å inngå en innkrevingsavtale. De vil da forvalte og kreve inn tilbakebetalingskravene på vegne av deres virksomhet.
Hvis dere ikke har en avtale med Innkrevingsmyndigheten, kan dere likevel få kravene innkrevd ved å sende en begjæring om utlegg til alminnelig namsmann. Dere finner mer informasjon, samt maler for dokumenter, under namsmann og forliksråd hos politiet.no.
Dersom dere har mistanke om økonomisk kriminalitet i en sak dere behandler, må dere vurdere om saken skal anmeldes til politiet – i «straffesporet». Dere bør ha interne rutiner som tydelig beskriver hvilke vurderinger dere skal gjøre og hvordan dere skal gå frem. Det er ingenting i veien for at forvaltningssaken fortsetter, samtidig som dere anmelder. I slike saker kan det være lurt å ta kontakt med lokalt politi for å diskutere hensiktsmessig fremgangsmåte.
Dette bør dere vurdere før dere anmelder saken til politiet:
- Om dere skal innhente mer informasjon som belyser saken. Vurder faren for bevisforspillelse dersom tilskuddsmottaker blir kjent med innhentingen.
- Hvilke straffbare forhold dere mener har skjedd.
- Om dere mener at tilskuddsmottaker bevisst har gitt feil opplysninger / unnlatt å gi opplysninger, eller om det skyldes ubevisste feil.
- Estimere hvor høyt beløp saken gjelder.
Hvordan anmelde en sak
Dere kan anmelde bedrageri (svindel) digitalt via politiet.no, mens andre former for økonomisk kriminalitet må anmeldes hos deres lokale politidistrikt.
Det forventes ikke at dere som tilskuddsforvaltere kjenner alle fakta i saken når dere anmelder, men alle tilgjengelige opplysninger, og all tilgjengelig dokumentasjon som kan belyse saken, skal legges ved anmeldelsen.
Dere vil få en bekreftelse på mottatt anmeldelse, og dere vil bli orientert om utfallet i saken. Husk på at selv dersom en sak henlegges er dette likevel verdifull informasjon for politiet, og det vil blir brukt inn i politiets kunnskapsgrunnlag om kriminalitet.
Vurdere å kontakte Økokrim
Økokrim er den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet, og jobber med de mest omfattende, kompliserte og prinsipielle sakene. Dersom dere har behov for å diskutere en sak med Økokrim kan dere ta kontakt på telefon 23 29 10 00, eller e-post [email protected] .
Tenk gjennom
Refleksjonsspørsmål for å vurdere å anmelde en sak til politiet:
- Er jeg trygg på hvilke rutiner som gjelder i min virksomhet både i forvaltningssporet og straffesporet?
Til ledere
Som leder har du ansvar for at regelverk for tilskuddsordningene og internkontrollen i virksomheten fungerer etter hensikten.
Refleksjonsspørsmål:
- Er det nødvendig å utvikle eller revidere rutiner for å vurdere å anmelde når vi mistenker tilskuddskriminalitet?
- Har vi tydelige regelverk med hjemler for å følge opp saker i forvaltningssporet?
Kontakt
Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, send en e-post til [email protected]